關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的公告

發(fā)布時間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-025
江蘇神通閥門股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)，本事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。在擔(dān)任2023年度審計機構(gòu)期間，天職國際恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司2023年度財務(wù)報告審計的各項工作，為保持審計工作連續(xù)性，公司董事會擬續(xù)聘天職國際為公司2024年度審計機構(gòu)，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度的具體審計要求和審計范圍與天職國際會計師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計費用
二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。
天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。
天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截止2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會計師1061人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師347人。
天職國際2022年度經(jīng)審計的收入總額31.22億元，審計業(yè)務(wù)收入25.18億元,證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶248家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶152家。
2、投資者保護能力
天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3、誠信記錄
天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員24名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：
項目合伙人及簽字注冊會計師：周垚，2013年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2013年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復(fù)核上市公司審計報告4家。。
簽字注冊會計師：韓洪強，2021年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，2021年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
項目質(zhì)量控制復(fù)核人：麥劍青，2008年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計報告5家，近三年復(fù)核上市公司審計報告1家。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?nbsp;
4、審計收費
天職國際審計服務(wù)收費按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。
二、擬聘任會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司于2024年4月21日召開了第六屆董事會審計委員會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，認為天職國際具備提供審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力、和投資者保護能力，其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向公司董事會提議續(xù)聘天職國際為公司2024年度審計機構(gòu)。
（二）獨立董事專門會議決議
公司獨立董事于2024年4月21日召開了第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議，對天職國際的從業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行了核查，公司獨立董事認為天職國際及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業(yè)資質(zhì)與能力，本次續(xù)聘符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況。公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所有利于保障公司年度審計工作質(zhì)量和保護公司及全體股東利益。同意向董事會提議繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H為公司2024年度審計機構(gòu)。
（三）董事會、監(jiān)事會對議案審議和表決情況
公司于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議》；
2、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會審計委員會第十二次會議決議》；
3、《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》
4、《續(xù)聘會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明》；
5、深圳證券交易所要求的其他文件。