關于2023年度利潤分配預案的公告

發(fā)布時間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-028
江蘇神通閥門股份有限公司
關于2023年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年4月21日召開的第六屆董事會第十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，本預案尚需提交2023年年度股東大會審議通過，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、2023 年度利潤分配預案的基本情況
經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2023年12月31日，公司2023年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤268,866,553.16元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金共計15,634,610.26元，加上年初未分配利潤1,174,270,110.30元及其他影響15,727,010.00元，減去2023年支付的2022年度普通股股利25,376,873.05元，總計可供股東分配的利潤為1,417,852,190.15元。
根據(jù)公司未來資金支出計劃，結合目前經(jīng)營情況、資金狀況，經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，擬定公司2023年度利潤分配預案為：以現(xiàn)有總股本507,537,461股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利81,205,993.76元。公司2023年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)以后年度。
在本公告披露日至本次預案具體實施前，若公司總股本發(fā)生變動，則以實施分配方案股權登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照每股分配比例不變的原則，相應調(diào)整分配總額。
二、2023年度利潤分配預案的合法性和合理性說明
公司本次現(xiàn)金分紅合計81,205,993.76元，占2023年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤30.20%。本次利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》中有關利潤分配的相關規(guī)定，充分考慮了公司2023年度盈利狀況、未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，有利于全體股東共享公司經(jīng)營發(fā)展成果，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。留存未分配利潤結轉(zhuǎn)至下一年度，用于滿足公司日常經(jīng)營和長期發(fā)展資金需求，以支持公司各項業(yè)務的開展，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施以及持續(xù)穩(wěn)健運營提供有力保障。
本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會將采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的投票方式進行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會審議情況
公司于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。董事會認為：公司2023年度利潤分配預案符合公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展需要，并綜合考慮了公司股東利益，符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關規(guī)定。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司于2024年4月21日召開第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。監(jiān)事會認為：公司2023年度利潤分配預案是在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展資金需求及投資者回報等因素提出的，符合公司實際情況和未來發(fā)展規(guī)劃，符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關規(guī)定。公司董事會在審議分配預案的表決程序上符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
（三）獨立董事專門會議審議情況
公司于2024年4月21日召開第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》。公司獨立董事一致認為：公司2023年度利潤分配預案是客觀、合理的，充分考慮了公司的實際情況、未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃，未損害公司股東尤其是中小股東的權益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我們同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司第六屆董事會第十三次會議審議。
四、其他說明
本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十三次會議》；
2、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議》；
3、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》。