關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知

發(fā)布時(shí)間：

2024-03-13

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-005
江蘇神通閥門股份有限公司
關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年3月12日召開了第六屆董事會第十二次會議，會議審議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提議召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“會議”），現(xiàn)就會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會。
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會第十二次會議決議召開，由公司董事會召集舉行。
3、本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年3月29日（星期五）下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年3月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：為2024年3月29日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日：2024年3月26日。
7、出席對象：
（1）截止2024年3月26日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。因故不能出席本次會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席并行使表決權(quán)（該代理人不必是公司股東）。股東委托代理人出席會議的，需出示授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式附件2）。
（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
（4）其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號，公司集團(tuán)總部1204多功能會議室
二、會議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案	√
2.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案	√作為投票對象的子議案數(shù)：（10）
2.01	發(fā)行股票的種類和面值	√
2.02	發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間	√
2.03	發(fā)行對象及認(rèn)購方式	√
2.04	定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則	√
2.05	發(fā)行數(shù)量	√
2.06	募集資金用途及數(shù)額	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地點(diǎn)	√
2.09	滾存未分配利潤的安排	√
2.10	決議有效期	√
3.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案	√
4.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案	√
5.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案	√
6.00	關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	√
7.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案	√
8.00	關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案	√
9.00	關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案	√
10.00	關(guān)于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案	√
11.00	關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案	√

上述議案已經(jīng)第六屆董事會第十二次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，內(nèi)容詳見2024年3月13日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對持股5%以下（不含持股5%的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
上述議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案7、議案8、議案11涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東或其代理人在股東大會上應(yīng)當(dāng)回避表決，且根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，議案2將逐項(xiàng)表決，本次議案均為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二同意方為通過。
三、會議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應(yīng)在2024年3月28日16：30前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室）。
2、登記時(shí)間：2024年3月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。
3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號，公司集團(tuán)總部804董事會辦公室
聯(lián)系電話：0513-83335899、83333645；傳真：0513-83335998
聯(lián)系人：章其強(qiáng)、陳鳴迪
4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議》；
2、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。
特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年3月13日

附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362438
投票簡稱：神通投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年3月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年3月29日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：
授權(quán)委托書
江蘇神通閥門股份有限公司董事會：
茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年3月29日在江蘇省啟東市南陽鎮(zhèn)江蘇神通閥門股份有限公司集團(tuán)總部1204多功能會議室召開的江蘇神通閥門股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案	√
2.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案	√作為投票對象的子議案數(shù)：（10）
2.01	發(fā)行股票的種類和面值	√
2.02	發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間	√
2.03	發(fā)行對象及認(rèn)購方式	√
2.04	定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則	√
2.05	發(fā)行數(shù)量	√
2.06	募集資金用途及數(shù)額	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地點(diǎn)	√
2.09	滾存未分配利潤的安排	√
2.10	決議有效期	√
3.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案	√
4.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案	√
5.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案	√
6.00	關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	√
7.00	關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案	√
8.00	關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案	√
9.00	關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案	√
10.00	關(guān)于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案	√
11.00	關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案	√

（注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效）
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽章，并加蓋單位公章。