關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-03-13

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱：江蘇神通公告編號(hào)：2024-012
江蘇神通閥門股份有限公司
關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：
1、江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江蘇神通”）于2024年3月12日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，本次發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)韓力。
2、本次權(quán)益變動(dòng)前后，韓力及其控制的寧波聚源瑞利投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“聚源瑞利”）合計(jì)持股數(shù)量由92,378,557股增加至128,963,922股，合計(jì)持股比例由18.20%上升至23.70%。
3、本次向特定對(duì)象發(fā)行事項(xiàng)尚須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。
一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況
1、本次權(quán)益變動(dòng)的背景
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司與韓力簽訂了《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，韓力擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)36,585,365股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意本次發(fā)行注冊(cè)批復(fù)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
本次發(fā)行股份前，韓力持有公司9,700,000股股份，約占公司總股本的1.91%，韓力控制的聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，約占公司總股本的16.29%，韓力合計(jì)控制公司18.20%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
根據(jù)本次發(fā)行方案，韓力將全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量36,585,365股測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行后，韓力持有公司46,285,365股股份，占公司總股本的8.51%，聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，占公司總股本的15.19%，韓力合計(jì)控制公司23.70%的表決權(quán)。本次向特定對(duì)象發(fā)行后，聚源瑞利仍為公司控股股東，韓力仍為公司實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
2、股份認(rèn)購(gòu)方的基本情況
韓力先生，中國(guó)國(guó)籍，居民身份證號(hào)碼：130203********0317，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，住所河北省唐山市遷西縣興城鎮(zhèn)。
其最近五年主要職務(wù)及任職單位的產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況如下：

序號(hào)	任職單位名稱	擔(dān)任職務(wù)	任職期限	是否與任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系
1	中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司	執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官注	2013年3月至今	持有0.2%的股份
2	江蘇神通閥門股份有限公司	董事長(zhǎng)	2019年7月至今	直接持有1.91%的股份，通過(guò)聚源瑞利間接持有16.29%的股份，韓力合計(jì)控制公司18.20%的表決權(quán)
3	寧波眾合益力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	執(zhí)行事務(wù)合伙人	2021年9月至今	持有99%的合伙份額
4	寧波聚源瑞利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	執(zhí)行事務(wù)合伙人	2018年12月至今	持有93.0801%的合伙份額
5	弘鼎泰和投資（北京）有限公司	執(zhí)行董事,經(jīng)理	2014年10月至今	持有95%的股份
6	北京敬力信遠(yuǎn)投資有限公司	監(jiān)事	2010年11月至今	無(wú)
7	曹妃甸港礦石碼頭股份有限公司	董事	2010年9月至今	無(wú)
8	北京沃富能源有限公司	董事	2016年12月至今	無(wú)
9	北京力鑫源投資有限公司	監(jiān)事	2004年7月至2022年11月	無(wú)
10	防城港津西型鋼科技有限公司	董事	2019年9月至2021年11月	無(wú)
11	東方晶源微電子科技（北京）股份有限公司	董事	2014年2月至2021年6月	無(wú)
12	中科晶源微電子技術(shù)（北京）有限公司	董事	2016年8月至2020年10月	無(wú)
13	深圳晶源信息技術(shù)有限公司	董事	2016年11月至2022年10月	無(wú)

注：中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司為港股上市公司，韓力亦在其部分下屬公司兼任職務(wù)。
3、本次權(quán)益變動(dòng)情況

股東名稱	本次發(fā)行前		本次發(fā)行后
股東名稱	持股數(shù)量	持股比例	持股數(shù)量	持股比例
韓力	9,700,000	1.91%	46,285,365	8.51%
聚源瑞利	82,678,557	16.29%	82,678,557	15.19%
其他股東	415,158,904	81.80%	415,158,904	76.30%
總股本	507,537,461	100.00%	544,122,826	100.00%

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，聚源瑞利仍為公司控股股東，韓力先生仍為公司實(shí)際控制人。
二、向特定對(duì)象發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
公司于2024年3月12日與韓力簽署了《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2024年3月13日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2024-008）。
三、所涉及后續(xù)事項(xiàng)
本次向特定對(duì)象發(fā)行事項(xiàng)尚須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。
本次權(quán)益變動(dòng)的其他情況詳見(jiàn)公司于2024年3月13日披露在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會(huì)
2024年3月13日

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